尊敬的各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》及《惠達衛浴股份有限公司章程》的相關規定，結合公司業務發展需要，惠達衛浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年召開第二次臨時股東大會。本次會議的核心議題將聚焦于公司廚具衛具業務的戰略規劃、市場拓展與未來發展，旨在與各位股東共同審議關鍵事項，共商發展大計。以下是本次臨時股東大會的相關會議資料。

一、 會議基本信息

1. 會議時間： 2025年X月X日（星期X）上午9:30
2. 會議地點： [具體會議地址，或線上會議平臺及接入方式]
3. 會議召集人： 公司董事會
4. 會議召開方式： 現場會議與網絡投票相結合（根據屆時實際情況確定）
5. 股權登記日： 2025年X月X日

二、 會議主要議程（聚焦廚具衛具業務）

本次臨時股東大會將審議以下與公司廚具衛具業務發展緊密相關的議案：

1. 審議《關于公司廚具衛具業務未來三年發展戰略規劃的議案》
本議案將系統闡述公司在廚具衛具領域的戰略定位、發展目標、核心舉措及資源配置計劃。面對消費升級與家居一體化趨勢，公司將深化“智慧、健康、美學”的產品理念，加強智能廚電、整體廚房解決方案、高端衛浴套系等產品的研發與市場推廣，旨在提升該業務板塊的核心競爭力與市場份額。

2. 審議《關于投資建設新型智能化廚具生產基地的議案》
為滿足市場需求升級和產能優化需要，公司計劃在[擬投資地區]投資建設新型智能化廚具生產基地。該基地將引入先進的自動化生產線、智能制造系統及綠色環保工藝，專注于高端不銹鋼廚具、智能廚房電器等產品的研發與生產，預計將顯著提升生產效率和產品品質，鞏固供應鏈優勢。本議案將詳細說明投資概算、資金來源、預期效益及風險評估。

3. 審議《關于收購某廚具衛具領域專業技術公司的議案》
為快速獲取關鍵技術與設計能力，補充產品線，公司擬收購[目標公司名稱]。該公司在[具體技術領域，如：新型材料應用、水效技術、工業設計等方面]擁有顯著優勢。本次收購有利于公司加速技術創新，豐富產品矩陣，增強在細分市場的滲透力。議案將披露交易方案、標的公司估值、整合計劃及對公司的協同效應分析。

4. 審議《關于廚具衛具業務品牌升級與市場拓展專項預算的議案》
為強化“惠達”在廚具衛具領域的品牌影響力，公司計劃啟動新一輪品牌升級計劃，并加大市場拓展投入。預算將主要用于新系列產品上市推廣、線上線下渠道融合建設、體驗式展廳升級以及國際市場的初步探索，以提升品牌價值與市場占有率。

三、 管理層陳述與展望

會議期間，公司管理層將就廚具衛具業務的運營現狀、行業競爭格局、面臨的機遇與挑戰向各位股東進行匯報。重點闡述如何依托公司在衛浴領域的品牌、渠道和技術積累，實現廚具業務的協同發展與快速突破，從而打造“整體廚衛空間”解決方案的領導品牌，為股東創造長期、穩定的回報。

四、 股東參與須知

1. 出席會議資格：于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東均有權出席。
2. 登記方式：擬現場出席會議的股東請于規定時間內辦理登記手續。具體登記時間、方式及所需文件請參見公司另行發出的會議通知。
3. 投票權行使：股東可通過現場投票或網絡投票（如適用）行使表決權。
4. 會議資料：本資料僅為摘要，更詳細的議案內容、財務報表及相關分析請參閱公司于指定信息披露媒體發布的正式公告文件。

五、 結論與呼吁

廚具衛具業務是惠達衛浴實現“全衛浴、全廚空間”戰略布局的關鍵一環，其發展關乎公司的未來成長性與綜合競爭力。本次臨時股東大會所審議的系列議案，是公司經過審慎研究后提出的重要戰略部署。我們堅信，在各位股東的信任與支持下，通過本次會議的充分討論與科學決策，惠達衛浴的廚具衛具業務必將開啟新的篇章，為公司整體價值的提升注入強勁動力。

敬請各位股東審閱會議資料，并準時出席或參與本次臨時股東大會。

特此公告。

惠達衛浴股份有限公司 董事會
2025年X月X日